四川海特高新技术股份有限公司

【资料图】

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和

《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，我们作为四川海特高新技术股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八

届董事会第六次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

  一、关于终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权的独立意见

 经核查，我们认为：公司本次终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期

权事项符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指南第 1 号—业务办理》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年股票期

权激励计划（草案）》的有关规定，审议程序合法合规，不会影响公司管理团队与核

心骨干的勤勉尽责，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综

上，我们同意公司本次终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权事项，并

同意将本事项提交公司股东大会审议。

  二、关于注销回购股份暨减少注册资本的独立意见

  经审核，我们认为本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、《上

市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购

股份》等有关法律法规规定，董事会审议及表决程序合法、合规，不存在损害股东

尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力等产生影响，也不会影响公

司的上市地位。综上，我们一致同意本次注销回购股份并减少注册资本事项，并同

意将该议案提交公司股东大会审议。

                      独立董事：任治新、许兵伦、朱晓刚

                        四川海特高新技术股份有限公司

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